Частное ICO за рубежом означает, что вы привлекаете ограниченное количество инвесторов для привлечения капитала. Вы также можете выбрать минимальную https://www.xcritical.com/ сумму инвестиций, необходимую для участия в ICO. Самый показательный пример ICO – создание второй по популярности криптовалюты в мире Ethereum.
По своей сути ICO больше похожи на краудфандинг; фактически, на рынке ICO часто используется термин «краудсейл», поскольку покупка новой валюты – это инвестирование, а не пожертвование. Выбор офшорной юрисдикции не гарантирует освобождения от ответственности. Это происходит из-за того, что распределяемые токены могут попасть к гражданам страны с очень жесткой позицией по криптовалютам. Со стартом токенсейла закрываются бонусные проекты, включая аирдропы. Остаются только баунти (раздачи за написание обзоров, комментарии на форумах), поскольку единственная цель этой программы — распространение информации в общественных источниках. Правда, уже в ноябре цена монет BTC существенно выросла, а собранная сумма превратилась в $5 млн.

Они также породили увеличение числа стартапов в области криптовалюты, которые намереваются поднять капитал через Initial Coin Offerings (ICO) для финансирования своих предприятий. Если объем эмиссии является фиксированным, а целевой уровень – динамическим, то стоимость каждого токена определяется по истечении заранее определенного периода ICO. Еще один вариант ICO – неограниченная эмиссия токенов по определенной цене, что позволит определить необходимый объем токенов, который должен быть сгенерирован. При ICO, однако, не применяется государственное регулирование, как при IPO, в которых обычно задействованы андеррайтеры, публикуются ценовые предложения и расширенные маркетинговые планы.
Для проведения успешного ICO вам понадобится целая команда дорогостоящих специалистов – юристов, дизайнеров, разработчиков, маркетологов, советников и т.д. Более того, настоящих экспертов в этой области довольно мало, а аферистов очень много. Если вы все же задумались или твердо решили провести свое ICO с блекджеком и плюхами, то рекомендую работать с командами, у которых за плечами уже есть опыт проведения успешных ICO. У команды обязательно должен быть опыт создания смарт-контрактов и продающих сайтов, опыт успешных маркетинговых компаний для ICO (обычные маркетинговые агентства тут не подходят). Яркий пример – DAO – во время ICO было украдено около 60 млн.
Только четверть инвесторов подали иски в суд, остальные предпочитают не обращать внимания на потери. Согласно данным CryptoRank, лидером по привлеченным в ходе IDO инвестициям по состоянию на 11 ноября 2022 года является платформа MISO, которая в ходе 12 кампаний привлекла почти $475 млн. На втором месте находится известная платформа DAO Maker, которая уже провела 106 кампаний и привлекла $42,6 млн. Всего в списке сервиса числится 76 площадок, где можно осуществить IDO.

Как принять участие в ICO и инвестировать в проект

Успех ICO определяется объемом привлеченного капитала (в виде традиционных валют, криптовалют, либо других активов). Помимо самой эмиссии токенов, главные события в это время проходят в информационном поле. Цена на токены, предлагаемые на этапе пресейла, хоть и выше, чем во время приватного раунда, но ниже, чем на публичном краудсейле. В зависимости от конкретного проекта могут различаться небольшие нюансы, но в целом последовательность действий сохраняется. Следующим событием, существенно повлиявшим на популярность понятий криптовалюта и ICO, стал краудсейл Ethereum, который в июле 2014 года организовал Виталик Бутерин. С учетом курса того времени это составляло около полумиллиона долларов.
На рынке их становится меньше, поэтому ценность оставшихся растет. Создать новые стартап не может — по крайней мере первые несколько лет после запуска, точный срок оговаривается в условиях сбора. Стоимость таких токенов обычно зависит от того, насколько популярны продукты стартапа. Чем популярнее проект, тем больше спрос на токены и тем они дороже. Это токены-акции, которые гарантируют долю в компании и часть от ее доходов в виде дивидендов. После окончания сбора цена такого токена определяется торгами на криптобиржах.
В США с 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила регулировать размещение ICO на основе закона США Securities Exchange Act 1934 года. Немало проектов, впрочем, постигла неудача — как это часто бывает, уже после ICO. Dogecoin не может восстановить репутацию и вернуться к прежним высотам с тех пор, как основатель обменной платформы Moolah Алекс Грин украл деньги клиентов платформы и испарился. В мае 2016 года DAO (Decentralized Autonomus Organization), децентрализованный инвестиционный фонд, построенный на основе технологии Ethereum, собрал более $150 млн в ходе своей инвестиционной кампании.
Кроме того, в некоторых странах ICO может быть запрещенным действием или подверженным регулированию правительством. Потенциальные инвесторы должны тщательно изучать проекты, прежде чем инвестировать в них. В целом, инвестирование в ICO должно быть частью широко диверсифицированного инвестиционного портфеля, чтобы снизить риски и сохранить капитал.

Речь тут про централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance и Coinbase. В этой статье я расскажу об общих принципах работы криптоинвестиций, разберу основные термины, чтобы было проще погрузиться в тему, и дам советы, которые помогут защитить деньги от мошенников и проходимцев. А вот конкретных токенов и инструкций, как увеличить капитал в тысячу раз, тут не будет. Команда программистов, работавших над проектом Ethereum, вмешалась в работу сети и вернула большую часть средств, похищенных хакерами. Однако группа пользователей, недовольных таким вмешательством, подрывающим самые принципы создания Ethereum, вышла из проекта и создала собственную валюту на основе Ethereum — Ethereum Classic.

Крупнейшие площадки для проведения ICO

Все вместе работает примерно как с IPO и привычными акциями. Расшифровывается как Know Your Customer или Know Your Client — «знай своего клиента». Большинство криптовалют анонимны, поэтому стартапы должны убедиться, что через них не пытаются отмыть деньги, обойти санкции или сделать еще что-то незаконное. Я бы добавил, что анализируя проекты и покупая токены, нужно понимать, за счёт чего будет возникать спрос на криптовалюту. Хочу Вас расстроить, но даже если стоит какое то оборудование сбоку них или за спиной, для запуска банка нужен опыт в платежных технологиях. Сейчас у Polybius уже посыпались косяки, даже на этапе продажи своих токенов.

В идею поверило более пяти сотен энтузиастов, которые в июле 2013 года в ходе ICO вложили в проект пять тысяч биткоинов. В результате этой операции инвесторы стали первыми в истории обладателями токенов UpToken. Кстати, Mastercoin быстро схлопнулся, вернее, был преобразован в другой проект — Omni. Однако пример оказался заразительным, став со временем распространенной практикой финансирования криптографической сферы. Далее в 2014 году был успешный опыт Виталика Бутерина с его ICO эфириума, о котором мы упоминали выше.
Но, если ценные бумаги выпускаются в обмен на инвестиции при запуске IPO-проекта, то токены предлагаются инвесторам в ходе проведения ICO за рубежом. Проще говоря, ICO — почти то же самое, что и первичная продажа акций компании (IPO). Но в случае с криптовалютой инвесторы меняют более ликвидные её виды (биткоин или эфир) на новые. ICO — первичное предложение определённого что такое ico количества новой криптовалюты ради привлечения инвестиций. Зачастую для ICO новые токены (единицы криптовалюты) получаются с помощью разовой или ускоренной генерации. ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.
Продукт – основная причина, по которой планируется запуск ICO за границей. Четко сформулированная дорожная карта продукта помогает создать имидж перспективного ICO. Некоторые проекты, особенно те, которые направлены на разработку новых стратегий на основе блокчейн, требуют значительного финансирования. В таких случаях дорожная карта продукта может показать способность превратить идею в продукт, приносящий доход, с помощью четко определенного набора шагов.

Так как это представляло собой очередную разновидность краудфандинга, то вкладывали деньги в большинстве своем непрофессиональные инвесторы. В результате проекты, имеющие только лендинг и набросанную на коленке бизнес-модель, собирали за сутки миллионы долларов, после чего основатели забрасывали сайт и переставали отвечать на вопросы. Действительно же качественные и жизнеспособные кампании с наработанной базой клиентов не могли даже близко подойти к таким суммам. С настороженностью относитесь к рекламе криптостартапов у блогеров. Те, кто регулярно рассказывает про криптовалюты и блокчейн-проекты, не будут рекламировать сомнительные сборы, так как это сильно ударит по их репутации как экспертов.

Они знают, над чем раньше работали авторы, смогут ли они выполнить обещанное, каковы сильные и слабые стороны проекта, как быстро он заработает и принесет прибыль. С ограниченным капиталом, которого хватает лишь на несколько проектов, лучше отказаться от инвестиций в токены. Понимаю, что у многих на слуху истории людей, которые вложились в какой-то неизвестный токен, а потом он взлетел в цене в тысячу раз и сделал владельцев миллионерами, но шанс, что вам повезет так же, крайне мал. Справедливости ради, есть ICO, которые принесли инвесторам прибыль в десятки и сотни тысяч процентов, но таких проектов единицы. Например, компания собирается строить жилой дом и собирает на это деньги через ICO.
В случае с ICO очень просто столкнуться с обычными мошенниками. В связи с этим, можно утверждать, что краеугольным камнем этого мероприятия является репутация лиц, которые его проводят. Для минимизации рисков необходимо проанализировать стартап по следующим параметрам. Binance отвечает за каждое IEO своей репутацией, поэтому опасность нарваться на проект-пустышку невелика. Некоторым биржам после подобных взломов удается восстановить работу и компенсировать инвесторам потери. Если вы все же хотите испытать удачу, то примите мысль, что все вложения могут обнулиться.

• Пионером в этой сфере стала компания Binance, которая специально для проведения IEO запустила площадку Binance Launchpad.
• Однако группа пользователей, недовольных таким вмешательством, подрывающим самые принципы создания Ethereum, вышла из проекта и создала собственную валюту на основе Ethereum — Ethereum Classic.
• Даже если стартап не планировался как мошеннический, но из-за форс-мажора не достигнул результата, вкладчики редко получают свои деньги обратно (включая минимальную компенсацию).
• Каждое перемещение (транзакция) проверяется всей сетью и записывается в блокчейн становясь новой истиной для всей сети.
• Придется сначала обменять фишки «Удачи» на рубли, а потом купить фишки в «Алмазе».

Так как ICO представляло собой нерегулируемую и незащищенную от мошенничества со стороны стартаперов систему, стали появляться новые инвестиционные модели. В России пока нет четкого регулирования криптовалюты и токенов. В СМИ время от времени появляются новости, что одно ведомство хочет все легализовать, а другое — все запретить. Раз в пару месяцев я встречаю новости, что очередную централизованную криптобиржу взломали и обокрали. Буквально во время подготовки этого материала биржа CoinEx сообщила, что хакерам удалось похитить криптовалюту на 50 млн долларов.

ICO стало очень популярным в период с 2017 по 2018 годы, когда это стало одной из самых обсуждаемых тем. Некоторые компании, такие как УАЗ, рассматривали возможность продажи своих товаров за криптовалюту. Можно сказать, что ICO не сильно отличается от краудфандинга на Kickstarter. Инвесторы могут приобрести долю в проекте или будущие доходы от него. Токены можно рассматривать как неголосующие акции, которые, в лучшем случае, представляют собой неотъемлемую часть экономики блокчейн-проекта, а в худшем случае — бесполезный мусор, которому никто не нужен.
Однако необходимо тщательно анализировать проекты перед инвестированием, учитывая все риски и потенциальные проблемы, связанные с волатильностью, безопасностью и регуляцией. Так как на ICO обычно выходят малоизвестные проекты, нужно, прежде всего, привлечь внимание инвесторов. Для этого в криптовалютных сообществах, например, Reddit или Bitcoin Talk, размещается презентация компании с описанием ее бизнес-модели. В ходе обсуждений в сообществе модель может несколько раз меняться, чтобы стать интересной для финансирования. Как только соглашение между фаундерами и инвесторами достигнуто, проект готовит оферту.
Часть покупателей, плативших с карт, была постфактум проинформирована о необходимо переслать по ОБЫЧНОЙ почте свои персональные данные для их идентификации. Специальную панель для приема такого рода данных, они начали пилить уже позже, в авральном режиме. Аккуратно вкладывайтесь в компании с наличием одного только красивого pdf буклета на руках в качестве актива. Первым ICO в истории стал выпуск токенов Mastercoin в 2013 году. Mastercoin занимался разработкой финансовых сервисов, использующих биткоин как основу.

Монеты (биткоины, лайткоины и другие) создаются на собственном блокчейне и являются способом хранения и передачи определенной ценности (в спекулятивном смысле). В то время как токен может не иметь собственного блокчейна, поэтому разработан на «общественной» платформе (например, многие токены родом из блокчейна эфириума). Так вот «первичное размещение монет» это все же скорее про «размещение» токенов, цифровых активов.